Fiscalía investiga presunta estafa piramidal de $13.000 millones

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por una presunta estafa piramidal que habría afectado a más de 50 personas, a quienes se les habría robado cerca de $13.000 millones de pesos.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía 63 seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico contra Mábel Arellys Quimbayo, quien presuntamente ofrecía jugosas ganancias a cambio de inversiones de dinero en una compañía ficticia llamada Gestiones Crediticias SAS.

Según la denuncia, Quimbayo habría recibido "cuantiosas sumas de dinero de más de 20 personas sin que para ello mediara autorización legal, como tampoco es una empresa con licencia para realizar cualquier de las actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia".

Una de las víctimas relató que, en reiteradas ocasiones, solicitó información sobre el destino de su dinero a la sociedad Gestiones Crediticias SAS, así como a la contadora de la empresa, pero ambas se negaron rotundamente a entregar información o mostrar los libros de comercio.

Tras conocerse públicamente el caso, la Fiscalía inició una investigación y solicitó a los entes de control verificar si existen otras investigaciones abiertas al respecto. "Le pidieron al primer denunciante que hiciera una relación de las víctimas y eso se ha ido haciendo", señaló una fuente cercana al proceso.

En los últimos días, la Fiscalía ha llamado a declarar a una de las víctimas, pero se espera que la cifra de afectados aumente significativamente en las próximas semanas, ya que cada vez se suman más personas que aseguran haber sido víctimas de la misma estafa.

La Fiscalía General de la Nación hace un llamado a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de estafas para que denuncien el caso ante las autoridades competentes.