Resumen
Serfinanza indica en el escrito que la entidad "no maneja operaciones en moneda extranjera.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por medio de un comunicado difundido en la noche de este lunes 23 de octubre, el Banco Serfinanza rechazó la denuncia publicada por un medio de comunicación mexicano que asegura que la institución forma parte de un "un aparato financiero" vinculado a organizaciones dedicadas al narcotráfico como el Cartel de Sinaloa.
Serfinanza indica en el escrito que la entidad "no maneja operaciones en moneda extranjera, por lo que sería imposible que se hubiesen utilizado sus canales para realizar movimientos desde o hacia cuentas por fuera de Colombia".
Asimismo, se agrega en la misiva que el banco "jamás ha realizado giros a cuentas en México ni tiene negocios o relación comercial alguna con empresas o personas que tengan residencia fiscal en dicho territorio".
De igual manera, la institución financiera destaca que ha implementado los controles pertinentes en relación a la prevención de delitos financieros, para así detectar "cualquier operación sospechosa" y así poder alertar a las autoridades competentes.
En la comunicación también lee que el banco ya puso a disposición del medio mexicano la información que desmiente "el contenido difamatorio", además de solicitarle el retiro inmediato de la publicación con la respectiva retractación. Para finalizar, Serfinanza enfatiza que "rechaza de manera rotunda cualquier información que pretenda vincular su actividad financiera con organizaciones al margen de la ley y acudirá a los canales pertinentes para velar por el respeto a su buen nombre y la estabilidad de su operación".
La nota en relación fue publicada por el portal web “Eje Central”, en la que señala que el Ejército de México tiene información en referencia a que la organización criminal 'El Cartel de Sinaloa' "había consolidado el control de al menos tres de los principales puertos de Colombia", refiriéndose a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
En dicha nota se asegura que para esto el cartel había construido un aparato financiero en el sistema bancario colombiano para movilizar los ingresos derivados de sus actividades criminales. En este supuesto entramado, según la publicación, estaría el Banco Serfinanza.
El reporte, que señala que el informe es del Ejército mexicano y radica del 2021, indica que la operación fue descubierta por las autoridades colombianas y continuada por las mexicanas, pero que además ya forman parte de indagaciones hechas por el FBI y la CIA.
