Resumen
El influencer y modelo colombiano, Andrés Alfonso Miranda Mendoza, alias Tarzán, y otros acusados enfrentan arresto domiciliario por una presunta estafa millonaria a las tiendas ARA. La estafa implicó transacciones sospechosas y movimientos de dinero que se descubrieron en mayo de 2023.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido como Tarzán, es un influencer, modelo y exparticipante del reality el Desafío 2022, en este momento se encuentra en serios aprietos legales, tras verse involucrado en una estafa millonaria a las tiendas ARA, según informes de mayo de este año que alertaron al Banco Davivienda en Cartagena.
El pasado 29 de noviembre, después de múltiples audiencias, el juez 39 de control de garantías de Bogotá dictaminó arresto domiciliario para el influencer mientras se desarrolla el proceso judicial.
La Fiscalía General presentó a Tarzán ante el juez junto a Rigoberto Ernesto Buendía Alba, exempleado del Banco Davivienda en Cartagena, y otros cinco individuos, acusados en una extensa audiencia de participar en una estafa a los almacenes ARA.
El escándalo comenzó en mayo de 2023 con una transacción sospechosa de 2.3 mil millones de pesos a la cuenta de la empresa El Gran langostino. La alerta se emitió desde la sucursal Centenario del Banco Davivienda, al detectar una cuenta recién creada con movimientos inusuales.
La sorpresa aumentó al descubrir que Jerónimo Martins Colombia S.A., a cargo de las tiendas ARA, era el remitente de la transacción.
La investigación reveló un fraude complejo que implicó el movimiento del dinero por varias cuentas en diferentes ciudades, así como el cobro de cheques en la oficina de Davivienda en Mutana. Se alega que el fraude no había sido posible sin la ayuda directa de un exempleado de este banco, quien tenía conocimientos específicos sobre la creación de cuentas.
La Fiscalía destacó que se envió un correo electrónico muy similar al de la empresa de camarones, con la que ARA tenía contrato desde 2015, logrando que ARA consignara el dinero por productos de mar no entregados.
La revisión reveló que la cuenta se abrió un mes antes de recibir los 2.3 mil millones de pesos con un certificado falso de tradición de la Cámara de Comercio. La Fiscalía determinó que se transfirieron 1.4 mil millones de pesos a empresas no relacionadas. Además, el exempleado de Davivienda recibió 6.5 millones de pesos el mismo día de la consignación, sin justificación.
