Resumen
La Fiscalía General de Colombia acusa a Leonard David Entralgo Gómez de lavado de dinero del narcotráfico, utilizando actividades de marketing digital como fachada. Fue detenido en Bucaramanga en una operación conjunta del CTI y la DEA.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, presentó cargos contra Leonard David Entralgo Gómez, acusado de ser un intermediario financiero que facilitó el lavado de dinero del narcotráfico. Según la Fiscalía, Entralgo Gómez habría gestionado la entrada de fondos desde Estados Unidos, Centroamérica y Europa, cuya procedencia legal no está clara.
El presunto implicado utilizaba actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) como fachada para crear cuentas bancarias y realizar millonarias transferencias, así como para llevar a cabo la compra, venta y acopio de bienes. Además, se le atribuye la inversión en el sector de la construcción y la posterior transferencia de propiedades a nombre de terceros.
Las pruebas recolectadas señalan que, mediante estas maniobras financieras, Entralgo Gómez habría ocultado el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes, intentando evadir los controles de las autoridades. La Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos, cargo que el acusado no aceptó.
El individuo fue capturado en una operación conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA en Bucaramanga, donde se incautaron tres vehículos de alta gama valorados en más de 1.000 millones de pesos.
Carlos Enrique Vieda, director de Lavado de Activos de la Fiscalía, destacó que Entralgo Gómez enfrenta serias acusaciones por facilitar el lavado de activos del narcotráfico y por evadir las autoridades a través de complejas operaciones financieras.
Las autoridades continúan investigando el caso para desentrañar completamente las actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico en las que podría haber estado involucrado Entralgo Gómez.
